CRA menemukan 35 kasus penggelapan pajak di Panama Papers Leak, setelah 5 tahun

Lima tahun setelah salah satu kebocoran catatan keuangan terbesar di dunia mengungkapkan kesepakatan pajak dari politisi, atlet, selebriti, dan gangster, Badan Pendapatan Kanada menemukan dana yang hilang dalam 35 dari ratusan kasus Kanada yang dianalisisnya.

Badan tersebut belum menerima satu pun tuntutan pidana terhadap siapa pun sebagai akibat dari Panama Papers.

Namun, negara lain telah mengajukan tuduhan penggelapan pajak, memperoleh hukuman dan memulihkan pajak ratusan juta dolar dari informasi di Panama Papers.

“Saya merasa tidak sabar – butuh waktu untuk menyelidiki dan menuntut – tapi sekarang sudah lima tahun,” kata Toby Sanger, Direktur Eksekutif Kelompok Advokasi Kanada untuk Keadilan Pajak. “Kami melihat sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang terjadi di negara lain.”

Dalam data terbaru yang diberikan kepada CBC dan Radio Kanada, CRA mengatakan penelitiannya telah mengidentifikasi 900 atau lebih individu, perusahaan, dan dana Kanada yang membocorkan Panama Papers. Pemeriksaan awal dari para wajib pajak ini menentukan bahwa sekitar 60 persen dari mereka, atau sekitar 540, “telah mematuhi kewajiban pelaporan pajak”, sehingga mereka tidak menjamin dilakukannya pemeriksaan.

Di antara kasus yang tersisa, hingga akhir tahun lalu, hampir 200 audit telah diselesaikan, dengan 160 lainnya sedang berlangsung.

Badan Pengatur Telekomunikasi mengatakan 35 audit yang diselesaikan telah menghasilkan pajak atau denda baru sejumlah $ 21 juta.

CRA mengatakan ada banyak alasan mengapa begitu banyak orang dan perusahaan yang memiliki tautan ke rekening bank atau perusahaan yang didirikan di surga pajak luar negeri mungkin tidak memiliki pajak yang sebenarnya terhutang. Kasus-kasus tersebut meliputi: Kasus di mana seseorang membuat perusahaan cangkang lepas pantai tetapi tidak pernah menggunakannya untuk apa pun, atau menggunakannya untuk membeli properti liburan di luar negeri yang masih dimilikinya, sehingga belum ada pajak yang dibayarkan. Ini juga mencakup contoh di mana salah satu orang Kanada yang terdaftar di Panama Papers bukanlah pemilik sebenarnya dari perusahaan tempat mereka terkait, tetapi mungkin telah melayani sebagai front-end berbayar untuk itu.

READ  IAEA mengatakan Ukraina telah meminta bantuan untuk melindungi pembangkit nuklir

“Penting untuk dicatat bahwa memasukkan nama seseorang dalam daftar ini tidak menyiratkan ketidakpatuhan terhadap pajak dari perspektif perpajakan Kanada,” kata Otoritas Pengaturan Komunikasi dalam sebuah pernyataan.

$ 1,7 miliar dalam rejeki nomplok pajak global

Itu Panama PapersDan Itu terungkap secara terbuka lima tahun lalu pada 3 April 2016, Itu adalah salah satu kebocoran rekor keuangan terbesar di dunia. 11,5 juta dokumen, dari 200.000 akun yang didirikan di sejumlah wilayah di luar negeri, berasal dari firma hukum global yang berbasis di Panama City, Mossack Fonseca, yang Tutup selamanya Pada 2018 di tengah skandal.

File yang bocor mengungkapkan aset dan transaksi keuangan misterius kepada semua orang mulai dari perdana menteri dan presiden hingga pemain sepak bola, bintang film, dan penjahat terkenal, dan menyebabkan banyak negara menuntut orang-orang yang mengeksploitasi surga pajak dan menindak penggelapan pajak dan agresi. Penghindaran pajak.

Data yang dikumpulkan oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional yang berbasis di Washington, organisasi yang mengoordinasikan pelaporan tentang Panama Papers oleh outlet media global termasuk CBC, menunjukkan bahwa setidaknya $ 1,7 miliar pajak dan denda telah dipulihkan oleh badan pajak di negara tersebut. Dua puluh negara pada bulan lalu.

Jumlah total termasuk $ 317 juta yang dikumpulkan oleh pejabat pajak Inggris, $ 246 juta dipulihkan di Jerman, $ 106 juta di Ekuador dan $ 21 juta di Malta yang kecil.

Sementara Quebec telah mengizinkan pengungkapan sukarela atas orang-orang di Panama Papers, pemerintah federal Umumnya tidakIni adalah salah satu alasan awal penurunan luas wilayah.

Beberapa negara berkinerja relatif lebih buruk daripada Kanada: Austria (populasi 9 juta) pulih setara dengan $ 3,4 juta berkat Panama Papers dan Meksiko (126 juta orang), dan $ 27 juta yang relatif sederhana.

READ  Mar-a-Lago: Pengajuan pengadilan mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang apa yang disita FBI dari properti Trump

Nilai TRA $ 21 juta, pada akhir tahun lalu, telah meningkat dari $ 15 juta dalam bentuk pajak dan denda dua tahun lalu.

Agensi tidak dapat mengungkapkan berapa banyak yang sebenarnya telah dinaikkan. CRA mengatakan bahwa pembayar pajak mungkin berhutang uang untuk tahun pajak yang berbeda karena penilaian yang berbeda, dan pembayaran mereka dalam porsi yang tidak memungkinkan untuk mengidentifikasi jumlah yang timbul dari hutang pajak.

Marwa Rizki, seorang profesor hukum pajak dan legislator Quebec, mengatakan mantan direktur senior di Badan Imigrasi dan Paspor pernah mengatakan kepadanya bahwa badan tersebut menganggap penyelidikan dan penuntutan kriminal mahal. (Sylvain Roy Russell / CBC)

TRA juga mengatakan bahwa audit 160 surat kabar Panama yang masih berlangsung dapat menyebabkan porsi yang lebih besar dari pajak yang belum dibayar karena itu adalah “audit yang lebih kompleks dan sulit.”

“Para pembayar pajak yang kaya seringkali memiliki pengaturan pajak yang rumit yang mengakibatkan proses pengumpulan informasi yang panjang,” kata badan tersebut dalam email. “Audit ini, jika ketidakpatuhan teridentifikasi, bisa sangat memakan waktu dan umumnya mengarah pada evaluasi penting.”

Investigasi kriminal dibatalkan

Bahkan dengan potensi pajak dari Badan Pengatur Komunikasi yang meningkat, tampaknya tidak mungkin seorang Kanada yang disebutkan dalam Panama Papers akan berakhir di penjara karena penggelapan pajak.

Dua tahun lalu, badan tersebut mengatakan telah melakukan lima investigasi kriminal atas Panama Papers. Tapi sejak itu telah menjatuhkan tiga dari mereka tanpa mengajukan dakwaan apa pun. Dua lainnya melanjutkan. Namun, TRA mengindikasikan bahwa penyelidikan baru dapat dibuka karena mendapat lebih banyak informasi.

Marwa Rizki, seorang profesor hukum pajak di Universitas Sherbrooke dan anggota liberal regional dari legislatif Quebec, mengatakan dia pernah mendengar dari direktur senior Badan Pendapatan Kanada bahwa badan tersebut lebih memilih untuk merundingkan penyelesaian di luar pengadilan karena penyelidikan kriminal dan penuntutan juga. Mahal.

“Kejahatan keuangan dan pajak, terutama kejahatan kompleks, tidak dianggap serius,” katanya. “Ini berarti bahwa kami memiliki sistem dua tingkat dalam satu bentuk atau lainnya.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.