Lebih dari 289 metrik ton pinang yang ‘tidak terhitung’ senilai Rs 11,5 crore telah disita menyusul penggerebekan di beberapa fasilitas di Nagpur dan Mumbai sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang terhadap orang-orang yang terlibat dalam penyelundupan varietas Indonesia, kata Direktorat Penegakan Hukum di sini. Sabtu.

Kasus ED bermula dari laporan CBI FIR pada Maret tahun lalu di mana diduga bahwa beberapa pedagang yang berbasis di Nagpur berkolusi dengan beberapa pegawai negeri terlibat dalam “penyelundupan” sirih pinang asal Indonesia yang kurang lancar dan mengklaim hal yang sama. . Menjadi anggota Perjanjian Perdagangan Preferensi Asia Selatan (SAPTA) dan Perjanjian Perdagangan Bebas Asia Selatan (SAFTA).

Badan tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ini dilakukan dengan menggunakan sertifikat asal “palsu”, dan dengan menggunakan faktur / tagihan palsu dengan nilai yang diremehkan dan dengan demikian “menghindari” bea cukai. Pinang Indonesia sebagian besar diselundupkan melintasi perbatasan Myanmar. Penyelidikan menemukan, katanya, bahwa ada sindikat pemasok pinang Indonesia, agen komisi, penyedia logistik, kurir, operator hawala dan pembeli yang terorganisir dengan baik yang menyelundupkan barang kunyah ini ke India melintasi perbatasan India-Myanmar.

Tagihan lokal palsu dibuat dan pinang selundupan dibawa ke distrik Nagpur dan Gondia di Maharashtra.Badan tersebut mengatakan telah menyita 289,57 metrik ton sirih senilai sekitar Rs 11,5 crore di Nagpur selain Rs 16,5 crores. uang tunai lakh.

Pemilik gudang tidak dapat memberikan KYC kepada pedagang yang menyetor pinang dan tidak memberikan dokumen pendukung seperti daftar stok, faktur, faktur, sertifikat mutu, dokumen transportasi, dll.

(dengan masukan PTI)