Pasangan ini sudah menghadapi tantangan di pengadilan perdata dari kreditor FTX, bursa mata uang kripto bangkrut yang didirikan bersama oleh Bankman Fried. Dia memberi orang tuanya hadiah uang tunai $10 juta dan membelikan mereka properti senilai $16,4 juta di Bahama yang digugat oleh investor dan klien FTX agar dapat diperoleh kembali, menurut gugatan tersebut.

Selain keuntungan finansial, tingkat keterlibatan orang tua dalam pekerjaan anak mereka kemungkinan besar akan mempengaruhi kerentanan hukum mereka. Bankman, seorang ahli pajak dan psikolog klinis, telah menjabat sebagai penasihat putranya dalam urusan bisnis sejak 2018 dan tetap menjadi anggota penting lingkaran dalamnya selama jatuhnya pasar saham setahun yang lalu, menurut gugatan perdata dan bukti yang diajukan di pengadilan. . Pengadilan pidana. Freed, seorang pakar etika dan salah satu pendiri organisasi penggalangan dana Partai Demokrat, menasihati putranya tentang menyembunyikan sumbangan kampanye dalam skema yang menyebabkan dua deputi utamanya mengaku bersalah, menurut gugatan perdata.

Pengacara Bankman dan Fried mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tuduhan dalam gugatan perdata tersebut “sepenuhnya salah.” Tak satu pun dari mereka dituduh melakukan kesalahan pidana. Juru bicara Kantor Kejaksaan AS di Manhattan menolak berkomentar.

Namun nasib orang tua Bankman-Fried masih menjadi benang merah dalam kisah FTX. Mark Penney, mantan jaksa federal yang berspesialisasi dalam kejahatan keuangan, mengatakan bahwa dia telah menerima “nasihat dari orang tuanya selama ini, jadi sayangnya mereka sangat, sangat dekat dengan inti cerita ini.” “Semakin dekat seseorang dengan terdakwa utama, semakin besar kemungkinan hakim atau juri akan menemukan adanya pertemuan gagasan tentang niat.”

“Kedekatan mereka dapat mengakibatkan paparan sipil yang signifikan dan bahkan mungkin paparan kriminal,” tambah Binney.

Jaksa mempunyai keleluasaan luas untuk menentukan siapa yang akan dituntut. Selain keberhasilan penuntutan terhadap Bankman-Fried, pengacara pemerintah memperoleh pengakuan bersalah dari empat eksekutif puncaknya. Bankman-Fried sendiri dijadwalkan untuk diadili lagi pada bulan Maret atas tuduhan terpisah atas penipuan bank dan penyuapan terhadap pejabat Tiongkok. Pakar hukum mengatakan bahwa ketika jaksa terus meninjau masalah ini, mereka mungkin menemukan bukti yang akan memaksa mereka untuk menuntut orang tua tersebut.

Tanggung jawab pidana “bukanlah sebuah peralihan, namun sebuah spektrum,” kata Renato Mariotti, mantan jaksa federal lainnya yang berfokus pada kejahatan keuangan.

“Siapa pun yang terlibat…atau terlibat dekat dengan individu yang melakukan kejahatan dan berada dalam radar jaksa federal berada dalam zona bahaya,” katanya. “Orang tua Sam tentunya harus khawatir tentang kemungkinan tuntutan yang diajukan terhadap dirinya.”

Setelah keruntuhan FTX tahun lalu, kata Bankman Fried Dia berkata Orangtuanya “tidak terlibat dalam bagian apa pun yang relevan” dalam operasinya.

Gugatan perdata yang diajukan pada bulan September oleh John G. Ray, spesialis divestasi perusahaan yang menjalankan FTX selama kebangkrutannya, menyatakan sebaliknya.

Gugatan tersebut mencatat bahwa Bankman berulang kali menyebut FTX dan Alameda Research, dana lindung nilai yang berfokus pada cryptocurrency Bankman-Fried, sebagai “bisnis keluarga”, dan berpendapat bahwa orang tuanya “mengeksploitasi akses dan pengaruh mereka dalam organisasi FTX untuk memperkaya diri mereka sendiri.”

Pasangan itu “tahu – atau mengabaikan tanda bahaya yang mencolok – bahwa putra mereka, Bankman Fried, dan orang dalam FTX lainnya mengatur skema penipuan yang meluas,” klaim gugatan tersebut.

Secara resmi, Bankman menjabat sebagai konsultan luar untuk putranya hingga ia bergabung dengan anak perusahaan FTX di AS Pada bulan Desember 2021, 11 bulan sebelum keruntuhannya, ia ditunjuk sebagai penasihat senior yayasan amal perusahaan. Namun dalam praktiknya, ia menjalankan misi yang lebih luas, seperti yang ditunjukkan oleh kesaksian dan bukti yang disajikan di persidangan pidana.

Singh bersaksi bahwa Bankman berkonsultasi dengan direktur teknik FTX, Nishad Singh, tentang pinjaman $477 juta yang dia terima dari perusahaan tersebut. Bankman juga berpartisipasi dalam 16 percakapan konferensi dengan putranya dan eksekutif senior lainnya tentang bisnis perusahaan dan hadir di FTX’s kantor pusatnya di Bahama saat keruntuhannya, saat ia menemani putranya menghadiri pertemuan dengan regulator sekuritas negara tersebut, demikian kesaksian seorang pengacara Bahama yang disewa oleh FTX.

Gugatan perdata juga menunjukkan peran internal Bankman. Pada awal September 2019, Bankman “gagal menyelidiki” pengaduan pelapor yang “mengancam akan mengekspos FTX Group sebagai rumah kartu,” tuduhan gugatan tersebut. Statusnya memberinya fasilitas seperti penerbangan pribadi, menginap di hotel senilai $1.200, dan dia muncul dalam iklan FTX Super Bowl bersama Larry David.

Sementara itu, Fried rupanya sedang mendidik putranya tentang cara menyembunyikan sumber dana kampanye sebagai bagian dari pembelian pengaruh politik senilai $100 juta, menurut gugatan perdata. Singh dan Ryan Salama, mantan co-CEO afiliasi Bahamas FTX, telah mengaku bersalah melanggar undang-undang keuangan kampanye atas peran mereka dalam skema tersebut dengan memberikan sumbangan yang diganti oleh Bankman Fried.

Dalam email yang dikirim Fried ke Bankman-Fried pada Agustus 2022, dia merujuk pada seorang kontributor yang “hanya akan menyumbang secara anonim, dan saya sangat mendorong Anda untuk melakukan hal yang sama – atau mengganti nama orang lain,” kata surat itu. Gugatan perdata. Dia mengirim email lagi kepada putranya seminggu kemudian, “dengan tegas menasihatinya untuk tidak mengajukan formulir yang terlalu panjang atas nama Anda.”

Bankman-Fried menjawab bahwa dia “setuju bahwa tidak masuk akal bagi saya untuk mengungkapkan masalah ini.”

Baik Fried maupun Bankman adalah orang yang konstan dalam persidangan putra mereka, sering kali ekspresif sehingga menyangkal ketabahan Bankman-Fried. Bankman secara teratur mengacungkan jempol kepada putranya bahkan pada saat-saat paling menegangkan dalam persidangan; Dalam beberapa kesempatan, Fried menangis saat jeda kesaksiannya, dengan lengan suaminya melingkari dirinya.

Pengacara pemerintah yang mempertimbangkan dakwaan terhadap Bankman dan Fried perlu mempertimbangkan beberapa faktor, kata mantan jaksa. Mereka akan mempertimbangkan pandangan mereka tentang tanggung jawab orang tua, kekuatan bukti yang memberatkan mereka, dan sejauh mana keadilan yang lebih luas dapat dicapai dengan mengeluarkan sumber daya yang terbatas untuk mengejar mereka.

“Ada matriks keputusan yang rumit untuk menuntut orang tua atas keterlibatan mereka dalam kejahatan anak laki-laki mereka, padahal pertanyaannya adalah: Seberapa banyak yang orang tua ketahui?” kata Joshua Naftalis, mantan jaksa di Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan. New York, yang mengajukan kasus terhadap Bankman Fried.

“Mengejar orang tuanya dapat dilihat sebagai tindakan pembalasan yang berlebihan,” kata Samson Enzer, mantan jaksa federal lainnya di Manhattan. Pengacara pemerintah dapat memutuskan bahwa melakukan hal tersebut “tidak akan menambah nilai nyata dalam mencapai tujuan penuntutan melebihi apa yang telah dicapai melalui kasus Pemerintah v. [Bankman-Fried]”.

Namun, Andrew George, pengacara pembela di Baker Botts, mengatakan skala penipuan tersebut “sangat signifikan”, dan menambahkan bahwa hal tersebut dapat memaksa jaksa untuk mengajukan tuntutan tambahan. “Itu adalah kekuatan besar yang dimiliki pemerintah dalam situasi ini.”