ZURICH (Reuters) – Empat bankir akan diadili di Zurich minggu depan dengan tuduhan membantu seorang pria yang dikenal sebagai “dompet Vladimir Putin” menyimpan jutaan franc Swiss di Swiss.

Keempat pria, yang bekerja untuk Gazprombank (GZPRI.MM), akan diadili di Pengadilan Negeri Zurich pada 8 Maret dengan tuduhan kurang teliti dalam urusan keuangan.

Menurut surat dakwaan yang dilihat Reuters, para terdakwa dituduh “gagal melakukan uji tuntas untuk memastikan identitas pemilik manfaat.”

Media Swiss mengatakan jumlah uang yang terlibat dalam kasus itu mencapai sekitar 50 juta franc Swiss ($53 juta).

Orang-orang tersebut, yang merupakan eksekutif senior di bank yang saat ini menutup operasinya di Swiss, tidak dapat diidentifikasi berdasarkan pembatasan pelaporan Swiss. Pengacara mereka tidak menanggapi permintaan komentar.

Seorang juru bicara Gazprombank mengatakan tidak bisa mengomentari persidangan yang sedang berlangsung dan mencatat praduga tak bersalah para terdakwa.

Dua rekening dibuka di Gazprombank pada tahun 2014, menurut surat dakwaan, dengan pemilik manfaat yang diidentifikasi sebagai Sergey Roldugin, rekan dekat Presiden Rusia Vladimir Putin.

Ia menambahkan bahwa para bankir belum melakukan pemeriksaan apakah pemain cello dan konduktor Roldugin adalah pemilik manfaat dari aset tersebut.

“Pada saat akun dibuka, dilaporkan … bahwa Sergei Roldugin adalah teman dekat Presiden Rusia Vladimir Putin dan ayah baptis putrinya,” kata dakwaan tersebut.

Dokumen pengadilan mengatakan para terdakwa tidak berusaha mengklarifikasi apakah Roldugin adalah pemilik sebenarnya dari aset tersebut atau dari mana uang itu berasal.

Dalam dokumen bank, aktivitas profesional Roldugin hanya terdaftar sebagai musisi, membuat kepemilikan dan keterlibatannya “sama sekali tidak masuk akal”, menurut dokumen pengadilan.

Di Swiss, bank berkewajiban untuk menolak atau memutuskan hubungan bisnis jika pada awalnya ada keraguan tentang identitas pihak yang melakukan kontrak.

Kedua akun ditutup pada September 2016.

Roldugin telah menjadi sasaran sanksi AS setelah invasi Rusia ke Ukraina dan juga ditampar dengan sanksi di Swiss, yang pemerintahnya menyebutnya sebagai “dompet Putin” dalam daftar orang yang dilarang.

Jaksa Penuntut Umum menuntut penangguhan hukuman penjara tujuh bulan untuk masing-masing bankir.

($1 = 0,9382 franc Swiss)

(Laporan oleh John Revell dan Oliver Hurt) Disunting oleh Alex Richardson

Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.