Pengacara Sam Bankman-Fried Rabu malam mengungkapkan rincian jadwal kesaksiannya jika dia menjadi saksi dalam persidangan penipuan FTX.

Tim kuasa hukum Bankman-Fried mengatakan kepada Hakim Lewis Kaplan Dalam surat enam halaman Dia akan membahas tiga bidang utama dalam kesaksian tersebut, termasuk mencatat bahwa dia mengandalkan mantan tim hukum FTX dalam mengizinkan tindakan tertentu yang kemudian menyebabkan keruntuhan dan kebangkrutan bursa mata uang kripto.

Pengacara bos FTX yang dipermalukan itu juga mengatakan dia juga akan mengutip pemahamannya tentang praktik umum industri, serta niatnya untuk mematuhi otoritas Bahama.

Bankman-Fried menghadapi tujuh dakwaan pidana, termasuk penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan pencucian uang, yang dapat membuatnya dipenjara selama lebih dari 100 tahun jika terbukti bersalah dalam persidangannya di pengadilan federal Manhattan.

Freed Bankman, putra dari dua sarjana hukum Stanford, telah mengaku tidak bersalah dalam kasus tersebut.

Surat kepada Kaplan tampaknya menimbulkan keraguan apakah miliarder yang dipermalukan itu akan menjadi saksi.

Sebelumnya pada hari Rabu, Mark Cohen, salah satu pengacara utama Bankman-Fried, mengatakan melalui telepon konferensi bahwa kliennya akan bersaksi serta tiga orang lainnya.

Namun dalam suratnya pada Rabu malam, Cohen menulis: “Oleh karena itu, jika Tuan Bankman-Fried memutuskan untuk bersaksi dalam pembelaannya, dia harus diizinkan untuk bersaksi mengenai pemahamannya tentang praktik industri mengenai penggunaan portofolio komprehensif untuk menunjukkan itikad baik dan itikad baik.” Tidak adanya niat kriminal.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bankman-Fried dapat menarik diri dari kesaksian jika permintaan pembelaan ditolak.

Kaplan sebelumnya memerintah Bahwa para pengacara Bankman-Fried tidak dapat mengemukakan apa yang disebut sebagai argumen nasehat penasihat dalam pidato pembukaannya karena hal itu mungkin berisiko merugikan juri.

Namun Cohen mengatakan kepada Kaplan dalam surat barunya bahwa meskipun jaksa penuntut “sebelumnya bertindak untuk mencegah Tuan Bankman-Fried memberikan bukti atau argumen mengenai keterlibatan pengacara, pengetahuan Bankman-Fried tentang keterlibatan pengacara dalam masalah ini” bersifat “langsung”. Relevan dengan kondisi mental dan itikad baiknya saat itu.

Cohen mengutip contoh spesifik di mana Bankman-Fried, atas arahan pengacara FTX, mengadopsi kebijakan yang menurut jaksa menunjukkan kriminalitasnya.

Salah satu contohnya adalah kebijakan seluruh perusahaan mengenai aplikasi perpesanan terenkripsi, Signal.

Carolyn Ellison, mantan teman Bankman-Fried yang juga menjalankan dana lindung nilai mata uang kripto Alameda Research, bersaksi bahwa SBF mengarahkan karyawan FTX dan Alameda untuk menggunakan pengaturan pesan menghilang di Signal. Dia mengatakan mereka diminta untuk sangat berhati-hati dengan apa yang mereka tulis karena potensi paparan hukum.

Gary Wang, salah satu pendiri dan mantan CTO FTX yang kurang dikenal, serta kepala pengembang FTX Adam Yedidia, juga bersaksi tentang arahan untuk mengatur koneksi Signal ke penghapusan otomatis.

Pemerintah juga menegaskan dalam argumen pembukaannya kepada juri bahwa kebijakan penghapusan otomatis selama 30 hari pada Signal adalah karena Bankman-Fried “tidak menginginkan bukti kertas atas kejahatannya.”

Namun apa yang Bankman-Fried pahami, tulis Cohen, adalah bahwa kebijakan penghapusan otomatis ini “ditetapkan atas arahan pengacara.”

Dalam contoh lain, Cohen menunjuk pada simpanan pelanggan FTX senilai miliaran dolar yang langsung masuk ke rekening bank yang dikendalikan oleh Alameda.

Jaksa mengatakan dana pelanggan ditransfer ke Alameda melalui dua saluran: pengguna menyetorkan dana langsung ke rekening yang dikelola oleh Alameda dan melalui pintu belakang rahasia yang dimasukkan ke dalam kode FTX.

Namun pengacara Bankman-Fried mengklaim bahwa “pemahaman SBF mengenai keterlibatan penasihat dalam pembentukan” rekening ini dan dalam pengaturan pembayaran antara FTX dan Alameda akan “relevan secara langsung” dengan “keyakinan itikad baik terdakwa bahwa tidak ada yang tidak pantas dalam penggunaannya. entitas.” Dikendalikan oleh Alameda untuk menerima simpanan klien FTX.”

Dalam contoh ini dan contoh lain yang melibatkan bimbingan dari mantan pengacara FTX, pengacara Bankman-Fried kembali ke alasan yang sama bahwa mantan presiden FTX bertindak dengan itikad baik dan bukan dengan niat kriminal yang dituduhkan oleh pemerintah.

Wang bersaksi bahwa 12 November lalu, setelah FTX menyatakan bangkrut, Bankman-Fried meminta Wang untuk mengantarnya ke Komisi Sekuritas Bahamas untuk bertemu.

Saat mengemudi, Bankman-Fried meminta Wang untuk mentransfer aset ke likuidator di Bahama karena dia yakin mereka akan mengizinkannya mempertahankan kendali atas perusahaan. Wang mengatakan dia tidak hadir pada pertemuan dengan Komisi Sekuritas, meskipun ayah Bankman, Fred, hadir. Wang mengatakan dia kembali ke AS dan bertemu dengan jaksa AS keesokan harinya.

Dia menghadapi hukuman hingga 50 tahun penjara ketika dia menghadapi hakim untuk menjatuhkan hukuman setelah persidangan ini. Dia mengatakan kepada juri bahwa dia menandatangani perjanjian kerja sama sepanjang enam halaman yang mengharuskan dia bertemu dengan jaksa, menjawab pertanyaan mereka dengan jujur, dan memberikan bukti.

The Fed juga menuduh SBF memprioritaskan pembayaran kepada kreditor tertentu, termasuk otoritas Bahama. Dalam mosi praperadilannya, pemerintah mengutip “niat kriminal” Bankman-Fried, serta “sifat pernyataannya yang salah” yang ingin ia “lakukan dengan benar oleh kliennya”.

“Kami berharap untuk menerima sertifikasi dari Tuan Bankman-Fried atas itikad baiknya pada 12 November 2022 sehubungan dengan mematuhi perintah dari otoritas Bahama untuk mentransfer aset dari FTX ke Komisi Sekuritas Bahamas atas keberatan dari penasihat internal FTX dan Penasihat kebangkrutan AS,” tulis Cohen.

“Kesaksian seperti itu mengharuskan Tuan Bankman-Fried untuk membahas keyakinannya bahwa pihak berwenang Bahama bertindak demi kepentingan terbaik klien FTX, sementara penasihat internal FTX dan penasihat kebangkrutan luar AS memiliki konflik kepentingan.” kontinu.

Pemahaman Bankman-Fried mengenai praktik industri yang diterima secara umum juga tampak jelas dalam kesaksiannya.

Dalam bahasa cryptocurrency, akun global adalah tempat aset digital dari banyak pengguna disimpan secara kolektif dalam satu akun. Pertukaran mata uang kripto dan industri lainnya biasanya menggunakan strategi crowdstoring jenis ini untuk memangkas biaya dan menyederhanakan alur kerja.

Dalam kasus FTX, kebingungan antara aset klien dan perusahaan telah menjadi perdebatan utama antara pemerintah dan pertahanan.

Jaksa berpendapat bahwa penggunaan portofolio payung oleh FTX relevan dengan kasus ini, kata surat itu.

“Misalnya pemerintah memperoleh kesaksian dari Pak Can Sun.

“Kami dengan hormat menegaskan bahwa pengetahuan Tuan Bankman-Fried tentang praktik industri mengenai penggunaan portofolio komprehensif relevan dengan keyakinan itikad baiknya bahwa tindakannya diperbolehkan,” tambah surat itu.

“Pemahaman Tuan Bankman-Fried tentang apakah tindakan FTX konsisten dengan praktik industri mata uang kripto terkait penggunaan dompet Omnibus adalah bukti keyakinan itikad baiknya bahwa tindakan FTX (dan tindakannya sendiri) adalah benar.”