Oleh: John Berthelsen

Penumpasan besar-besaran terhadap pencucian uang yang dimulai di Singapura pada 15 AgustusIni mungkin dipicu oleh pemerintah China dalam kampanye “Operation Fox Hunt” untuk mengumpulkan dana curian yang sejauh ini diperkirakan mencapai satu miliar dolar Singapura, yang hanya sebagian kecil dari miliaran, mungkin triliunan dolar yang disimpan di bank-bank republik pulau itu. .

Seberapa jauh skandal itu akan berjalan, dan apa pengaruhnya terhadap Partai Aksi Rakyat yang telah mendominasi pemerintahan sejak 1959, tidak pasti mengingat oposisi yang terpecah dan frustrasi, yang telah lama dilemahkan oleh gugatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang diajukan di pengadilan Singapura. Memang, sejauh ini transparansi belum secara jelas diterapkan pada sistem perbankan dalam peringkat Transparency International, yang menempatkan Singapura di urutan kelima dunia untuk tahun 2022. Tampaknya China, yang dikunjungi Menteri Luar Negeri Wang Yi awal bulan ini, harus mendorong Singapura otoritas Di tempat kerja.

Tetapi memiliki begitu banyak uang yang mengalir melalui sistem perbankan tidak dapat luput dari perhatian. Apakah ini mengarah pada perbaikan, atau apakah pihak berwenang membatasi kerugian pada tersangka China dan membiarkan sisanya seperti biasa, adalah masalah lain. Perbankan dan sistem keuangan Singapura telah mendapat serangan dan tekanan simultan dari AS dan China dalam hal ini. Pada 9 Agustus, UOB, sebuah perusahaan multinasional Singapura, mengumumkan akan memutuskan hubungan dengan bank-bank di Myanmar yang digunakan sebagai saluran bagi junta Burma untuk mengakses sistem keuangan global dan menghindari sanksi Barat.

Perkembangan itu terjadi tak lama setelah rilis laporan PBB tentang Singapura sebagai pusat utama untuk kesepakatan senjata yang dilakukan oleh junta militer Burma, serta serangkaian kunjungan ke Singapura dalam beberapa bulan terakhir oleh perwakilan tinggi AS termasuk penasihat Departemen Luar Negeri Derek. Chollet dan pejabat sanksi senior. Pejabat koordinasi, yang bertemu dengan Otoritas Moneter Singapura dan bank-bank besar Singapura pada bulan April. Dalam kunjungan pada Oktober 2021, Cholet men-tweet tentang membahas “cara membatasi akses rezim militer Burma ke aset keuangan asing” dengan MAS.

Pada 17 Maret 2009—lebih dari satu dekade yang lalu—reporter ini hadir ketika pemimpin junta Burma Thein Sein, presiden salah satu negara paling represif dan miskin di dunia, terbang ke Singapura untuk menghadiri upacara pemberian nama anggrek setelah dia di kebun raya yang megah di Republik Pulau. Nama lainnya diambil dari nama istri Thein Sein. Kebijaksanaan umum di Singapura adalah bahwa Order of the Orchid diberikan karena jumlah uang yang dicuci para jenderal Myanmar dari negaranya yang teduh dan disimpan di bank-bank Singapura.

Sekarang penangkapan pencucian uang terbesar di Singapura menyaingi skandal 1MDB, dengan para tahanan menargetkan semua aset China dan muncul setelah kunjungan Wang Yi. Kemerosotan pencucian uang China ini menunjukkan bahwa lembaga jasa keuangan dan profesional negara itu tidak belajar dari saga 1MDB. Suatu saat mungkin kecelakaan. Dua kali tidak dapat dikaitkan dengan ketidaktahuan atau ketidakmampuan belaka.

Sementara polisi Singapura menangkap 10 orang Tionghoa pada 15 Agustus karena dicurigai terlibat dalam kasus ini, diyakini bahwa mereka hanyalah puncak gunung es dalam kaitannya dengan skala sebenarnya dari operasi pencucian uang saat ini. Menurut beberapa laporan oleh surat kabar berbahasa Mandarin Singapura Lianhe Zaobao Pada tanggal 18 Agustus, ratusan warga Tionghoa daratan di guild memanggil sebuah nama Geng Fujian mungkin terlibat dengan 60 agen real estate lokal lainnya Dia juga terlibat dan membantu dalam penyelidikan, yang merupakan eufemisme hukum untuk interogasi.

Pada 18 Agustus, SPF mengumumkan telah membekukan 11 properti lagi di Singapura, sehingga jumlah total properti menjadi 105. Sehari sebelumnya, Bloomberg tersebut Bahwa Citi, bank AS, dan CIMB, Malaysia, termasuk lembaga keuangan yang diduga digunakan untuk pencucian uang dalam kasus ini.

“Jika sistem PAP hanya mampu mendeteksi pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya di bank kita setelah tekanan luar dan asing, apa artinya bagi kita?” tanya Kenneth Jeyaratnam, sekretaris jenderal Partai Reformasi oposisi, di halaman Facebook-nya. “Jika kita memberikan sambutan hangat untuk bisnis yang sangat kotor…kita tidak dapat berharap untuk melarikan diri tanpa menodai reputasi ‘bersih’ kita. Pada saat yang sama, aktivitas pencucian uang menaikkan harga aset dan membuat properti tidak terjangkau bagi warga Singapura dan tentu saja kepemilikan mobil juga.”

Mengacu pada jumlah uang yang disimpan di Singapura, pada Maret 2019, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Pajak negara itu untuk mengejar kekayaan Indonesia yang diparkir di luar negeri, dengan mengatakan bahwa data menunjukkan orang Indonesia telah secara ilegal memindahkan 1,3 kuadriliun rupiah (91,3 miliar). dolar AS dengan kurs yang berlaku pada saat itu) aset di luar negeri.

Sebagian besar Dia berada di SingapuraSeperti yang ditunjukkan oleh Asia Sentinel dalam sebuah artikel berjudul “Pencucian Uang Indonesia”, 39.000 orang Indonesia dikatakan tinggal di sana. Menurut Studi Asia Tenggara Universitas Cornell 2014, total uang Indonesia di Singapura minimal US$93 miliar. Menurut sebuah penelitian, hingga US$380 miliar telah diambil dari Indonesia saja – 40 persen dari total pendapatan perbankan Singapura.

Diktator, penjahat, orang kuat, dan satrap lainnya yang diyakini memiliki simpanan — atau, menurut penelitian lain — dalam sistem perbankan Singapura termasuk mantan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe, mendiang orang kuat Filipina Ferdinand Marcos, dan presiden Taiwan yang dipenjara. Chen Shui-bian, mantan menteri anggaran Prancis Jerome Cahuzac, mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak dan banyak lagi.

Selama beberapa dekade, Indonesia telah berperang setengah hati untuk mengembalikan uangnya, pada satu titik di tahun 2007 memblokir pengiriman pasir Indonesia yang digunakan untuk memperluas pantai Singapura dalam upaya untuk memaksa negara pulau itu menyetujui perjanjian ekstradisi untuk kembali. Para bankir yang mencuri US$13,5 miliar dari 48 bank bermasalah selama krisis keuangan Asia 1997-1998 dan memindahkan uangnya ke bank-bank Singapura. Mereka tidak pernah berhasil.

Dalam krisis keuangan global 2008, Bank Century Indonesia gagal, dengan $1,5 miliar diyakini telah dicuri oleh presiden bank, Robert Tantular, menurut dokumen hukum yang diajukan di Singapura dan Mauritius. Lembaga Penjamin Simpanan Bank Indonesia, yang dirancang untuk memberikan perlindungan asuransi bagi bank-bank bermasalah, diduga menyuntikkan $750 juta lagi.

Ketika langkah-langkah pengawasan internasional Swiss meningkat, Singapura telah dikenal sebagai lubang uang yang mengalir dari Siprus, Rusia, Dubai dan Qatar, menurut para penyelidik di London dan Amerika Serikat. Ini adalah tujuan baru untuk manajemen kekayaan pribadi – kata sandi untuk uang tersembunyi. Bank-banknya dikenal sebagai salah satu yang paling aman di dunia. Bank tidak pernah mengalami kegagalan bank, meskipun menutup dua anak perusahaan Swiss selama kekacauan yang diciptakan oleh skandal besar 1Malaysia Development Bank.

Sementara pihak berwenang telah menekan pihak berwenang Swiss untuk membuka pintu ke catatan perbankan negara Alpen, Singapura telah mengembangkan undang-undang kerahasiaan banknya sendiri untuk melindungi aliran uang, menghalangi peraturan oleh 36 negara Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi tentang nasabah bank penerbit. Informasi. Menurut laporan Boston Consulting Group tahun 2017, undang-undang kerahasiaan perbankan yang ketat ini telah menarik dana asing sebanyak $1,1 triliun ke dalam sistem perbankan.

Pencurahan uang yang tidak sopan ke lembaga-lembaga yang berbasis di Singapura tampaknya telah memuncak dengan skandal 1MDB yang telah berlangsung lama, di mana Perdana Menteri Malaysia yang sekarang digulingkan Najib Razak dan sekutunya Lo Taek Joho menyalurkan miliaran dolar melalui sistem Singapura. Najib diketahui telah mentransfer US$681 juta yang dikirimkan kepadanya oleh Jho Low melalui Ambank di Kuala Lumpur pada tahun 2013, menggunakan sebagian dari uang tersebut untuk mendanai pemilu 2013 yang berhasil dimenangkan oleh Barisan Nasional, kemudian mentransfer sisanya kembali ke afiliasi Swiss. Kedua bank telah ditangguhkan dari melakukan bisnis di Singapura.

Baik China maupun Amerika Serikat memiliki motif mereka sendiri untuk menekan Singapura agar membersihkan bisnis keuangannya dan mengambil tindakan terhadap entitas yang telah ditunjuk oleh kedua negara untuk menjadi target. Suasana global dengan cepat berubah melawan suaka pajak lepas pantai dan penggunaan kerahasiaan bank sebagai kedok untuk penimbunan uang ilegal/kriminal di era pasca-Covid dengan meningkatnya ketidaksetaraan keuangan, dan mengakibatkan peningkatan keresahan sosial dan perselisihan politik.

Singapura akan kehilangan banyak daya saing keuangan internasionalnya begitu Amerika Serikat sepenuhnya memperkenalkan tarif pajak perusahaan global minimumnya (GMCT), sesuatu yang didorong keras oleh pemerintahan Biden untuk tujuan yang sebagian besar serupa dengan China: membatasi perusahaan multinasional dari menghasilkan keuntungan. Untuk keperluan penggelapan/penggelapan pajak. Sekarang Singapura telah membuktikan bahwa ia tidak lagi kebal seperti dulu dari tekanan eksternal terhadap perbankan dan lembaga keuangannya untuk menegakkan hukum atas dana ilegal yang dilindunginya di dalam negeri, atau untuk berpartisipasi dalam sanksi terhadap negara-negara paria di panggung internasional dengan pemotongan. Salah satu cara penghindaran pajak di seluruh negeri.

Andy Wong Ming Jun Kontribusi penelitian untuk artikel ini