Seorang pria California dituduh menggunakan pinjaman COVID-19 untuk membeli Ferrari

Irvine, California Jaksa penuntut mengatakan pada hari Senin bahwa seorang pria California Selatan mengaku tidak bersalah atas tuduhan terhadapnya bahwa dia mengambil $ 5 juta dalam pinjaman bantuan virus corona federal kepada perusahaan palsu dan kemudian menggunakan uang itu untuk menghabiskan liburan mewah dan membeli mobil Ferrari, Bentley dan Lamborghini.

Mustafa Al-Qadri, 38, ditangkap pekan lalu karena dicurigai bersekongkol menipu program perlindungan gaji, yang diterapkan tahun lalu untuk membantu usaha kecil yang bergulat dengan pandemi COVID-19.

Al-Qadri, dari Irvine, pada hari Jumat mengaku tidak bersalah atas berbagai tuduhan termasuk penipuan bank, penipuan dunia maya, pencurian identitas dan pencucian uang, menurut Kantor Kejaksaan AS. Pengacara Al-Qadri, Bilal Al-Saeli, menolak berkomentar pada hari Senin.

Jaksa mengatakan Kadiri mengajukan aplikasi pinjaman palsu melalui kemitraan publik-swasta kepada tiga bank atas nama empat perusahaan yang sebenarnya tidak ada. Permintaan tersebut termasuk catatan bank yang diubah, pengembalian pajak palsu dan informasi palsu tentang karyawan, menurut dakwaan.

Jaksa mengatakan bahwa Qadiri juga menggunakan nama dan nomor Jaminan Sosial serta tanda tangan orang lain untuk mengajukan permohonan pinjaman yang curang.

Dia mengambil pinjaman $ 5 juta yang menurut para penyelidik dia digunakan untuk membayar perjalanan, mobil sport, dan pengeluaran pribadi.

Jaksa penuntut mengatakan agen federal menyita mobil Ferrari, Bentley dan Lamborghini yang dibeli Kadri, bersama dengan sekitar $ 2 juta dari rekening banknya.

Hakim Pengadilan Distrik AS Josephine L. Tanggal sidang juri Staton untuk 29 Juni. Al-Qadri dibebaskan dengan jaminan $ 100.000.

READ  Varian Delta COVID-19 untuk mengimbangi hampir semua kasus SM dalam 'minggu,' kata desainer UBC

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.