Chief Financial Officer, Allen Weissberg, sudah menjadi pusat dua investigasi di New York: Kantor Kejaksaan Negara dibuka Investigasi pajak kriminal Di Weisselberg, orang-orang yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan, sementara jaksa di kantor Kejaksaan Distrik Manhattan mencari perannya dalam Organisasi Trump sebagai bagian dari penyelidikan kriminal terhadap perusahaan tersebut, kata Trump, eksekutifnya, dan keluarga Trump.

Dalam email yang diungkapkan dalam file pengadilan pada Mei 2020, Weisselberg dihubungi oleh Wakil Ketua Komite Kepresidenan Trump saat itu. Rick Gates Pada 19 April 2017, dia kemudian mengaku bersalah atas dakwaan yang diajukan oleh pengacara swasta Robert Mueller.

Gates Weisselberg memperkenalkan Doug Amirman, bendahara komite, melalui email dan mengatakan kepada Omerman: “Silakan hubungi Allen untuk membimbingnya melalui audit PIC dan aktivitas yang dilakukan selama proyek tersebut.”

Email tersebut dikirim pada hari yang sama dengan komite yang menyerahkan berkas tersebut ke FEC – yang telah merinci rekor $ 107 juta – diumumkan secara terbuka, memicu artikel berita yang menguraikan donor utama dan mengajukan pertanyaan tentang bagaimana jumlah yang dibelanjakan dan apa yang dapat digunakan. Untuk amal.

Seseorang yang akrab dengan pengaturan tersebut mengatakan Trump, dengan pengetahuan tentang pers, mengatakan kepada Tom Barrack, ketua Komite Pelantikan Presiden, untuk mengirim semua catatan ke Weisselberg untuk ditinjau. Orang ini mengatakan Barack menugaskan Gates untuk tugas itu.

Dia mengirim email berikutnya sekitar setengah jam kemudian dari Weisselberg ke Gates dan meminta Ammerman “laporan akhir yang mencerminkan semua pendapatan yang didistribusikan oleh sumber mereka serta jadwal rincian rinci oleh vendor …”, menurut dokumen pengadilan.

Gugatan jaksa agung Washington menuduh bahwa panitia menggunakan uang itu secara tidak benar untuk mengadakan pesta pribadi di Trump International Hotel, dan menghambur-hamburkan sekitar $ 1 juta dana amal dengan membayar lebih untuk ruang acara di hotel.

Kantor jaksa agung juga menuduh bahwa komite pelantikan membayar hampir $ 50.000 untuk satu set kamar yang telah dipesan oleh Trump Organization di Loews Madison Hotel. Pada bulan Maret, jaksa penuntut mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelidiki ketidaksesuaian dalam testimoni terkait dengan RUU pembangunan kamar hotel.

“Saat meninjau laporan anggaran PIC, Mr Weisselberg telah menilai bahwa PIC memiliki sisa dana,” gugatan itu berbunyi. “Trump Organization memutuskan untuk melunasi hutang Loews Madison ke PIC pada Juli 2017, setelah Mr Weisselberg meninjau laporan keuangan PIC. Sebagai perwakilan de facto dari kepentingan bisnis Donald Trump selama periode yang relevan, Mr Weisselberg mungkin memiliki informasi yang relevan mengenai mengapa penggunaan uang PIC untuk melunasi hutang perusahaan keluarga Trump.

Pengacara Weisselberg menolak berkomentar. Organisasi Trump meminta hakim untuk mengambil keputusan yang menguntungkannya, dan mengatakan jaksa agung telah gagal untuk “memberikan bukti yang relevan” dan menggambarkan tuduhan itu sebagai “seringkali khayalan.” Pengacara perusahaan menolak berkomentar.

Kantor jaksa agung Washington mengatakan untuk pertama kalinya pada bulan Maret bahwa mereka ingin mendakwa Weisselberg sebagai bagian dari peninjauannya terhadap keuangan komite pembukaan, tetapi setuju untuk menunggu hakim memutuskan permintaan untuk keputusan yang dipercepat.

Dokumen final terkait proposal tersebut akan dijadwalkan pada hari Jumat. Beberapa saat setelah tenggat waktu ini, juri akan memutuskan proposal yang menunggu keputusan dan memutuskan apakah akan membuka kembali jendela penemuan untuk mengizinkan penyimpanan Weisselberg.