Jaksa juga diperkirakan akan segera memutuskan apakah akan mendakwa Allen Weisselberg, kepala keuangan Organisasi Trump, sehubungan dengan tunjangan, termasuk apartemen bebas sewa, mobil perusahaan, dan pelajaran sekolah untuk cucu-cucunya, CNN melaporkan.

Penyelidik memusatkan perhatian pada Weisselberg dalam upaya untuk memenangkan kerja samanya, tetapi pengacaranya baru-baru ini mengatakan kepada jaksa bahwa dia tidak akan bekerja sama, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Pengacara untuk Weisselberg dan Trump Organization menolak berkomentar. Trump menyebut penyelidikan itu bermotif politik dan mengatakan dalam sebuah pernyataan Senin bahwa perusahaan telah diberi satu hari “untuk membuat kasus kami untuk hal-hal yang merupakan praktik standar di seluruh komunitas bisnis Amerika, dan sama sekali bukan kejahatan.”

Pengacara Trump sebelumnya mengatakan kepada CNN bahwa dia tidak percaya mantan presiden atau anggota keluarganya akan menghadapi tuntutan pidana berdasarkan pertemuannya dengan jaksa pekan lalu. Dia menggambarkan tuduhan potensial yang melibatkan keuntungan sebagai “belum pernah terjadi sebelumnya” dan menambahkan bahwa jika didakwa, perusahaan akan mengaku tidak bersalah dan meminta hakim untuk membatalkan kasus tersebut.

Jaksa perusahaan sedang menyelidiki apakah itu menyesatkan pemberi pinjaman, perusahaan asuransi, dan lainnya tentang nilai propertinya dan beberapa pengurangan pajak, serta penanganan uang tutup mulut yang dibayarkan untuk membungkam tuduhan perselingkuhan dengan Trump. (Trump membantah kasus itu.) Sementara dakwaan yang mungkin datang minggu ini diperkirakan tidak mencakup daerah-daerah itu, penyelidikan masih berlangsung.

Individu harus membayar pajak penghasilan atas bonus sebagai bentuk kompensasi dan perusahaan memiliki kewajiban pajak gaji. Perusahaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang diambil oleh eksekutif senior dan kombinasi penghargaan dan manfaat dapat ditafsirkan sebagai skema penipuan di seluruh perusahaan.

Pengacara pajak mengatakan tidak biasa kasus pidana diajukan karena tidak membayar pajak atas hak gadai seperti apartemen atau mobil perusahaan. Biasanya, kata mereka, jenis masalah ini ditangani melalui penyelesaian sipil dan hukuman. Seorang pengacara pajak mengatakan pembayaran tunai dapat melewati batas ke dalam kegiatan kriminal.

Membuktikan penghindaran pajak yang terkait dengan hadiah uang sulit karena kemungkinan hanya ada sedikit catatan yang terkait dengannya, kata Jeremy Salland, seorang pengacara pembela kriminal dan mantan asisten jaksa agung di Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan. Namun dia mengatakan dia bisa memperkuat kasus terhadap organisasi dengan menunjukkan pola perilaku yang dirancang untuk menghindari hukum, terutama jika melibatkan jumlah besar.

“Jika cukup besar, itu memperkuat tujuan mereka. Jika tidak penting, saya tidak tahu saya akan sejauh itu, karena bagaimana Anda memastikan bahwa transaksi moneter seperti itu ada?” kata Saland. “Jauh lebih mudah untuk mengatakan dia menyewa apartemen ini, karena Anda dapat melihat catatan dan berbicara dengan orang-orang tentang siapa yang dulu tinggal di sana. Tapi tidak akan ada catatan transaksi tunai. Mengapa memberi organisasi atau Donald Trump kekuatan? untuk memisahkan itu atau membuat ini menjadi masalah? Jika itu berlebihan Dan Anda memiliki bukti yang baik tentang itu, mereka kompatibel dengannya [the] teori [of the company playing] cepat dan longgar.”

Salland mengatakan kantor jaksa agung kemungkinan akan fokus pada tanggung jawab perusahaan, daripada individu, terutama jika jumlahnya besar. “Saya tidak berpikir ini adalah akhir dari permainan kantor DA Manhattan untuk mengejar si kecil,” katanya. “Kamu membalik, jangan terbalik.”

Cerita ini telah diperbarui untuk mencerminkan kemungkinan pembayaran dilakukan dengan cek atau telegram.