Pertukaran Crypto Bittrex didenda $ 24 juta karena melanggar sanksi AS, Departemen Keuangan mengumumkan Pada hari Selasa, pemerintah memberlakukan hukuman terbesar yang dikenakan pada perusahaan crypto karena melanggar sanksi.

Antara 2014 dan 2017, Bittrex memungkinkan pelanggan di Kuba, Iran, Sudan, Suriah, dan wilayah Krimea Ukraina untuk melakukan transaksi mata uang virtual senilai lebih dari $263 juta, menurut Departemen Keuangan. Pemerintah, yang berbasis di Bellevue, Washington, mengatakan pihaknya didenda tambahan $5 juta karena melanggar aturan yang dirancang untuk mencegah pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya.

“Sejak awal, Bittrex telah berusaha untuk mematuhi semua persyaratan pemerintah dengan ketekunan dan itikad baik,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan. Dia menambahkan bahwa perusahaan itu “senang untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah ini” dengan lembaga pemerintah.

Hukuman tersebut merupakan bagian dari upaya yang diperluas oleh Departemen Keuangan dan lembaga lain untuk menindak kejahatan kripto. Pada bulan Agustus, sumpah dicegah Orang Amerika dari Tornado Cash, platform kripto yang digunakan penjahat untuk mencuci miliaran dolar dalam mata uang digital. Penyelidik AS juga mencari kemungkinan pelanggaran sanksi oleh Kraken, pertukaran kripto lainnya, The New York Times. tersebut di Juli.

Tanpa tindakan pencegahan yang tepat, perusahaan crypto dapat “menjadi kendaraan bagi pelaku ilegal yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat,” Andrea Jacki, direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan, mengatakan dalam sebuah pernyataan. “Pertukaran mata uang virtual yang beroperasi di seluruh dunia harus memahami siapa – dan di mana – pelanggan mereka.”

Menurut Departemen Keuangan, Bittrex telah mempekerjakan tidak lebih dari dua karyawan, yang telah menerima pelatihan AML minimal, untuk meninjau semua transaksinya untuk aktivitas yang mencurigakan. Pemerintah mengatakan kurangnya pengawasan perusahaan telah mengakibatkan “paparan signifikan terhadap pembiayaan gelap”, termasuk 116.421 pelanggaran sanksi.

Ryan Mac Berkontribusi dalam penyusunan laporan.