(Reuters) – Alex Machinsky, pendiri dan mantan CEO bankrut cryptocurrency pemberi pinjaman Celsius Network, telah ditangkap dan didakwa melakukan penipuan, seorang jaksa agung AS mengatakan Kamis di New York, sementara tiga badan pengatur federal telah menggugat dia dan perusahaannya.

Machinsky, 57, telah didakwa dengan tujuh dakwaan kejahatan – termasuk penipuan sekuritas, penipuan komoditas dan penipuan kawat – sementara mantan kepala pendapatan Celcius, Ronnie Cohen-Pavon, telah didakwa dengan empat dakwaan kejahatan, menurut dakwaan, yang diajukan. . diungkapkan. Kamis.

Jaksa penuntut dan regulator federal menuduh Mashinsky menyesatkan pelanggan dan menggelembungkan nilai cryptocurrency di perusahaannya yang berbasis di Hoboken, New Jersey.

Pengacara Mashinsky dan Celsius tidak segera menanggapi permintaan komentar.Pengacara Cohen-Pavon tidak dapat segera dihubungi.

Mashinsky adalah salah satu dari beberapa tokoh mata uang kripto yang dituduh melakukan pukulan lain terhadap industri, yang harus diperhitungkan setelah kemerosotan harga mata uang kripto menyebabkan runtuhnya beberapa perusahaan, termasuk raksasa bursa saham FTX. Pendirinya, Sam Bankman-Fred, didakwa melakukan penipuan tahun lalu dan mengaku tidak bersalah.

“Apakah itu penipuan sekolah lama atau skema cryptocurrency baru, tidak masalah satu hal. Itu semua penipuan bagi kami,” kata Jaksa Penuntut AS Damian Williams pada konferensi pers yang merinci dakwaan tersebut.

Kantor Williams mengatakan Mashinsky akan menghadap hakim AS di Manhattan pada Kamis sore.

Penghasilan di saku Anda

Didirikan pada tahun 2017, Celsius mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 pada Juli 2022 setelah pelanggan berebut untuk menarik simpanan karena harga cryptocurrency anjlok. Banyak yang tidak memiliki akses ke uang mereka.

Pemberi pinjaman mata uang kripto seperti Celcius telah berkembang pesat karena harga mata uang kripto melonjak selama pandemi COVID-19. Mereka menjanjikan akses mudah ke pinjaman dengan tingkat bunga yang luar biasa kepada deposan, dan kemudian meminjamkan token tersebut kepada investor institusional, dengan harapan dapat menguangkan selisihnya.

Celsius adalah salah satu kebangkrutan pertama di sektor cryptocurrency tahun lalu karena harga mata uang meledak di tengah melonjaknya suku bunga dan melonjaknya inflasi. Itu mengajukan kebangkrutan tak lama setelah crypto hedge fund yang berbasis di Singapura Three Arrows Capital dan pemberi pinjaman crypto saingan Voyager Digital melakukan hal yang sama.

Machinsky dan Cohen-Pavon dituduh melakukan manipulasi pasar dengan token cryptocurrency perusahaan, yang dikenal sebagai Cel, serta skema penipuan untuk memanipulasi harga cryptocurrency dan penipuan kawat terkait manipulasi token, menurut dakwaan.

Jaksa menuduh bahwa Mashinsky secara pribadi mengantongi sekitar $42 juta hasil dari penjualan kepemilikan tokennya.

Williams mengatakan pada konferensi pers bahwa Cohen-Pavon berada di luar negeri dan merupakan warga negara Israel, tetapi menolak berkomentar apakah mantan eksekutif Celsius itu akan diekstradisi.

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) juga menggugat Mashinsky dan Celcius pada hari Kamis, menurut pengajuan pengadilan, menuduh bahwa dia dan perusahaannya mengumpulkan miliaran dolar dengan menjual sekuritas cryptocurrency yang tidak terdaftar dan menyesatkan investor tentang kondisi keuangan perusahaan swasta tersebut. perusahaan.

Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC), bersama dengan regulator lain yang juga mengajukan tuntutan hukum pada hari Kamis, menuduh Mashinsky dan perusahaannya mempromosikan Celcius sebagai aman – mirip dengan bank tradisional – bahkan ketika mereka mengambil langkah yang semakin berisiko untuk memperkenalkan Pengembalian yang dijanjikan hingga 17 %.

Celsius menggunakan email yang berisi frasa seperti “tuangkan secangkir keuntungan untuk diri Anda sendiri” dan “penghasilan di saku Anda” untuk mempromosikan program penghasil bunganya.

Regulator mengatakan bahwa sementara perusahaan kehilangan jutaan dolar karena klien berlomba untuk menarik dana, Machinsky dan Silesius terus mengklaim bahwa perusahaan aman secara finansial dan memiliki cukup dana untuk melawan penarikan.

SEC juga mengatakan bahwa Percentage terlibat dalam “praktik perdagangan berisiko” dan memberikan pinjaman tanpa jaminan, meskipun memberi tahu investor bahwa hal itu tidak dilakukan. SEC mengatakan perusahaan tersebut secara salah mengklaim telah mengumpulkan $50 juta dari penjualan awal token, dan mengklaim memiliki 1 juta pengguna aktif padahal kenyataannya hanya memiliki sekitar 500.000 deposan, banyak di antaranya tidak lagi aktif.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS dan Komisi Perdagangan Federal juga mengajukan gugatan terhadap Celsius dan Mashinsky. Komisi Perdagangan Federal mengatakan telah mencapai penyelesaian dengan Celsius yang akan secara permanen melarangnya menangani aset klien.

Departemen Kehakiman mengadakan perjanjian non-penuntutan dengan Celsius, kata Williams, di mana perusahaan menerima tanggung jawab atas perannya dalam skema yang dituduhkan dan berjanji untuk terus bekerja sama dengan penyelidik.

Tuntutan hukum yang diajukan Kamis menambah serangkaian tantangan yang dihadapi Celsius Network dan pendirinya. Pada bulan Januari, Jaksa Agung Negara Bagian New York menggugat Mashinsky, juga dengan tuduhan penipuan.

Industri mata uang kripto semakin goyah sejak SEC menggugat bursa mata uang kripto Binance dan Coinbase Global (COIN.O) bulan lalu, meningkatkan taruhan tantangan regulasi untuk sektor ini.

Pelaporan tambahan oleh Nikit Nishant di Bengaluru, Hannah Lang di Washington dan Luke Cohen dan Chris Prentice di New York; Pelaporan tambahan oleh Elizabeth Howcroft di London; Diedit oleh Shingeni Ganguly, Chizu Nomiyama, Michelle Price dan Jonathan Otis

Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.