Jaksa Agung mengatakan penyelidikan Negara Bagian New York terhadap Trump Organization sekarang bersifat kriminal

Kantor Kejaksaan Agung New York mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka sekarang telah membuka penyelidikan kriminal terhadap perusahaan mantan Presiden Donald Trump, meningkatkan risiko hukum bagi Trump dan keluarganya.

Jaksa Agung Letitia James sedang menyelidiki apakah Trump Organization salah melaporkan nilai properti untuk mendapatkan pinjaman dan menerima manfaat ekonomi dan pajak.

Pengumuman terbaru menandai peningkatan lain dari risiko hukum yang dihadapi Trump empat bulan setelah meninggalkan kantor, menjadikan jumlah investigasi kriminal yang diketahui kepada mantan presiden Republik menjadi tiga.

Ceritanya berlanjut di bawah pengumuman

“Kami telah memberi tahu Trump Organization bahwa penyelidikan kami terhadap organisasi tersebut tidak lagi murni sipil,” kata Fabian Levy, juru bicara kantor Kejaksaan Agung.

Dia berkata, “Kami sekarang secara aktif menyelidiki Organisasi Trump sebagai penjahat, bersama dengan Manhattan Da.”

Trump Organization, perusahaan yang dimiliki oleh keluarga mantan presiden, tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Trump mengatakan penyelidikan yang diawasi oleh James, seorang Demokrat, bermotif politik.

James sedang menyelidiki apakah Organisasi Trump telah menilai terlalu tinggi beberapa real estat untuk mendapatkan pinjaman yang lebih baik dan meremehkan beberapa keringanan pajak properti.

Secara terpisah, Pengacara Distrik Manhattan Cyrus Vance telah menyelidiki urusan bisnis Trump sebelum menjadi presiden selama lebih dari dua tahun.

Kantor Vance mengatakan dalam pengajuan pengadilan bahwa mereka sedang menyelidiki “perilaku kriminal yang meluas dan berkepanjangan” di Trump Organization, termasuk penipuan pajak, asuransi, dan penipuan catatan perdagangan.

Pada bulan Februari, Jaksa Agung Fulton County, Georgia membuka penyelidikan kriminal atas upaya Trump untuk memengaruhi hasil pemilihan negara bagian 2020, setelah ia tercatat dalam panggilan telepon 2 Januari yang menekan Sekretaris Negara Georgia untuk membatalkan hasil pemungutan suara secara konstruktif. dasar yang tidak berdasar. Tuduhan absurditas.

Investigasi Vance dimulai setelah mantan pengacara Trump Michael Cohen dan pembantunya membayar sejumlah besar uang untuk membungkam dua wanita sebelum pemilu 2016 karena pertemuan di luar nikah seksual yang mereka klaim pernah mereka lakukan dengan Trump.

James mengatakan dia membuka penyelidikannya setelah Cohen bersaksi kepada Kongres bahwa laporan keuangan Trump telah dimanipulasi untuk menghemat uang untuk pinjaman atau memotong pajak properti.

Cohen, yang pernah mengatakan akan menerima peluru dari Trump, mengaku bersalah pada 2018 karena berkampanye untuk pelanggaran pendanaan dan kejahatan lainnya dan saat ini menjalani hukuman penjara tiga tahun di rumah.

Potongan pajak

“Karena semakin banyak dokumen yang ditinjau oleh NYAG dan NYDA, tampaknya masalah yang dihadapi Donald Trump terus muncul!” Cohen berkata dalam pesan teks kepada Reuters Selasa malam, “Sebentar lagi, Donald and Co. akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. . ”

Dua orang yang mengetahui investigasi Vance mengatakan kepada Reuters bahwa penyelidik jaksa penuntut telah menanyai Cohen.

Catatan pengadilan menunjukkan bahwa penyelidikan jaksa agung New York dan pengacara Manhattan County tumpang tindih, meskipun terpisah satu sama lain.

Ceritanya berlanjut di bawah pengumuman

Mereka berdua mempelajari bagaimana Trump Organization dan agen-agennya mengevaluasi nilai Seven Springs, sebuah properti seluas 212 hektar di utara Manhattan yang dibeli Trump pada tahun 1995. The Trump Company mengatakan rumah besar berusia seabad, 50.000 kaki persegi di atas tanah digunakan sebagai sebuah resor keluarga Trump.

Oposisi domestik telah menyabotase ambisi Trump untuk membangun lapangan golf kejuaraan, dan menghentikan rencana lain untuk membangun rumah mewah.

READ  Allen Wesselberg, Organisasi Trump. Mantan CFO, mengharapkan lebih banyak dakwaan, kata pengacaranya

Tetapi properti telah menjadi kendaraan untuk pembebasan pajak, menurut catatan properti dan berkas pengadilan. Pada 2015, ia menandatangani perjanjian kemudahan konservasi – perjanjian non-pembangunan untuk properti – seluas 158 hektar.

Kantor jaksa agung mengatakan dalam memo pengadilan bahwa penilai yang dipekerjakan Trump sebelum perjanjian hak asuh menetapkan nilai properti pada $ 56,5 juta dan nilai kemudahan $ 21,1 juta – jumlah yang diminta Trump untuk mengurangi pajak penghasilan.

Buletin pembaruan pagi dan pembaruan malam ditulis oleh editor Globe, memberi Anda ringkasan singkat tentang berita utama hari itu. Daftar hari ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.