Pengacara untuk Kantor Kejaksaan Negara Bagian New York telah memberikan gambaran sekilas tentang penyelidikan mereka, yang berlangsung selama tiga tahun, setelah seorang hakim meminta mereka untuk menjelaskan apa yang memakan waktu begitu lama dan ke mana arahnya.

“Mengingat akhir dari perjanjian biaya yang akan datang, kami mungkin perlu mengambil semacam tindakan penegakan hukum dalam waktu dekat untuk mempertahankan hak-hak kami,” kata Wallace. Dia mencatat bahwa sebelum mengajukan file, kantor jaksa agung telah setuju untuk bertemu dengan pengacara Organisasi Trump dan “mengizinkan mereka untuk mempresentasikan kasus mereka” dan mendiskusikan “keputusan yang tepat.”

Wallace mencatat bahwa selain perjanjian biaya yang kedaluwarsa, bukti dapat menjadi usang dan ingatan dapat memudar. “Pengacara lebih suka bergerak secepat mungkin.”

Kantor jaksa agung telah mengatakan dalam pengajuan pengadilan bahwa mereka percaya pernyataan dan kelalaian yang menyesatkan dalam laporan keuangan Trump dibuat untuk pemberi pinjaman dan perusahaan asuransi dan digunakan untuk mendapatkan manfaat pajak. Trump telah menggambarkan penyelidikan sebagai perburuan penyihir, dan dia dan perusahaan telah membantah melakukan kesalahan.

Hakim sebelumnya memerintahkan Trump, Donald Trump Jr dan Ivanka Trump untuk duduk menerima pernyataan. Keluarga Trump mengajukan banding dan tidak jelas kapan keputusan itu akan dikeluarkan. Eric Trump dimakzulkan pada tahun 2020 dan menegaskan hak Amandemen Kelimanya terhadap tindakan menyalahkan diri sendiri lebih dari 500 kali. Bulan lalu, atas permintaan jaksa agung, seorang hakim memerintahkan Trump Organization untuk memenuhi panggilan pengadilan pada hari Jumat.

Wallace mengatakan bahwa karena Trump Organization tidak bekerja sama dalam penyelidikan, kantor tersebut memulai “putaran tidak terarah” menggunakan data keuangan yang diberikan oleh mantan pengacara pribadi Trump, Michael Cohen kepada Kongres pada Februari 2019. Apa yang ditemukan oleh para pengacara, katanya. , adalah perusahaan yang tidak memiliki proses dan kontrol yang biasanya ditemukan di industri yang diatur, seperti perbankan. Bisnis real estat Trump – berukuran besar dengan jumlah lapangan golf, apartemen, hotel, dan ruang kantor yang dimilikinya – dijalankan sebagai operasi keluarga kecil.

“Perusahaan lebih mengandalkan karyawannya daripada sistemnya,” kata Wallace. Dia mengatakan ada 500 entitas yang berbeda, bergerak jutaan dolar, dan praktik akuntansi yang berbeda dan pernyataan yang bergantung pada unit bisnis.

Pengacara Trump, Alina Hobba, mengatakan pada sidang Senin bahwa kantor jaksa agung mengirim panggilan pertama dari enam panggilan pengadilan ke Trump Organization pada Desember 2019. Sejauh ini, katanya, jutaan halaman dokumen telah dikirimkan dan 13 karyawan Trump Organization telah dikirim. diwawancarai. Di antara mereka adalah Allen Weiselberg, yang menjabat sebagai chief financial officer selama beberapa dekade. Alan Garten, Penasihat Umum dari Organisasi Trump. dan Jeffrey McConaughey, Pengamat; Bersama dengan Deputi McCone dan staf lain di bidang keuangan, menurut pengajuan pengadilan.

Salah satu contoh kompleksitas bisnis adalah Trump Golf Course di Jupiter, Florida. Wallace mengatakan mereka berusaha untuk memahami apakah itu disajikan “secara adil” dalam laporan keuangan Trump.

Dia mengatakan klub golf, yang dibeli pada 2012 seharga $5 juta, dimasukkan dalam laporan keuangan dalam kumpulan aset klub senilai $2 miliar. Tidak ada catatan kaki yang merinci apa yang termasuk dalam paket. Makalah pendukung menunjukkan bahwa Trump memperkirakan kursus tersebut senilai $46 juta. Kemudian, penyelidik mencari untuk menentukan sumber tambahan $41 juta, yang katanya mendorong mereka untuk menelusuri jalur investigasi tambahan.

“Masalah ini berulang di seluruh klub,” kata Wallace. “Masing-masing aset ini seperti boneka bersarang Rusia.”

“Ada banyak, banyak lapisan karena begitulah cara kerja perusahaan real estat,” kata Heba.

Dia mengatakan laporan keuangan inti dari penyelidikan jaksa agung adalah kompilasi yang tidak diaudit oleh bisnis milik keluarga.

“Ini adalah bank dan perusahaan yang maju,” katanya. “Tidak ada yang akan meminjamkan kami uang tanpa pengawasan pribadinya.”

“Terus terang, saya ingin masuk ke rincian properti klien saya, beberapa di antaranya undervalued, tapi saya rasa kita belum sampai pada titik ini,” kata Habba.

Penyelidikan kejaksaan

Cerita ini diperbarui dengan perkembangan tambahan pada hari Rabu.