Mantan CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) tidak dapat diizinkan meninggalkan Amerika Serikat sebelum dia dijatuhi hukuman pada bulan Februari karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, kata jaksa federal dalam gugatan pada hari Rabu.

Zhao mengaku bersalah dan mengundurkan diri dari pertukaran mata uang kripto yang ia dirikan pada hari Selasa, bersama dengan Binance mengaku bersalah atas beberapa tuntutan pidana dan perdata terkait dengan mengizinkan pengguna AS dan pengguna dari wilayah yang terkena sanksi untuk menggunakan platform tanpa pengetahuan yang memadai tentang klien dan kontrol anti-uang . Program pencucian uang. Binance telah setuju untuk membayar denda $4.3 miliar, salah satu denda perusahaan terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman AS.

di dalam Setor hari RabuJaksa mengatakan, sebagai warga negara Uni Emirat Arab, Chow memiliki “sedikit hubungan dengan Amerika Serikat” dan mungkin tidak akan kembali jika ia diizinkan pergi. Mereka mencatat bahwa mereka tidak menyerukan agar dia dipenjarakan sebelum dijatuhi hukuman – hanya saja dia diminta untuk tetap tinggal di Amerika Serikat. Dia saat ini dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada 23 Februari 2024, dan kemungkinan akan menghadapi hukuman lebih dari satu tahun penjara, beserta dakwaan yang dikenakan padanya. denda.

Berdasarkan ketentuan perjanjian obligasi saat ini, Chow dapat meninggalkan Amerika Serikat, setelah menempatkan $15 juta di rekening perwalian, menandatangani obligasi jaminan pribadi senilai $175 juta, dan mencari penjamin untuk menyediakan dana tambahan.

Itu tidak cukup, kata jaksa dalam pengajuannya pada hari Rabu. Jika Chow tidak kembali ke Amerika Serikat, mereka tidak akan bisa mendapatkan obligasi senilai $175 juta karena sebagian besar asetnya berada di luar negeri dan Chow cukup kaya untuk mampu membayar sisa uangnya tanpa masalah. Mereka berkata. Juga tidak ada perjanjian ekstradisi antara UEA dan Amerika Serikat

Dalam sidang pada hari Selasa, pengacara Chow mengatakan bahwa dipaksa untuk tetap tinggal di Amerika Serikat sebelum menjalani hukuman akan menyulitkan dia dan keluarganya. Istri dan anak-anaknya tidak bisa pindah ke Amerika Serikat selama beberapa bulan antara sidang pada hari Selasa dan keputusan pada bulan Februari.

Hakim Brian Tsuchida bertanya kepada jaksa pada hari Selasa apakah kedatangan Chow secara sukarela ke Amerika Serikat untuk menyerah dan mengaku bersalah berarti tidak ada risiko serius untuk melarikan diri.

Jaksa menjawab bahwa ada perbedaan antara datang secara sukarela ke Amerika untuk mengaku bersalah dan menghadapi kemungkinan hukuman penjara.

Chow saat ini berada di AS setidaknya hingga 27 November. Jika Hakim Distrik Richard Jones memilih untuk tidak meninjau berkas DOJ pada pukul 17.00 PT hari itu, Chow akan bebas untuk kembali ke UEA, namun ia harus kembali. Ke Amerika Serikat paling lambat tanggal 10 Februari.