Direktorat Eksekutif (ED) Hari Ini (23 Agustus) kaki Dakwaan terhadap putra Ketua Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) Menteri K Ponmudi, P Gautham Sigamani sehubungan dengan kasus yang menjeratnya karena pencucian kelebihan hasil penggalian pasir merah.

Dakwaan terhadap Sigamani dan enam orang lainnya telah diajukan ke Pengadilan Sidang Utama di Chennai.

Sigamani adalah Anggota Parlemen Lok Sabha dari Kallakurichi.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Direktorat Eksekutif setelah penggerebekan di markas Ponmudi, putranya Sijamani dan rekan-rekannya menyatakan, “Hasil yang diperoleh dari penambangan ilegal disetorkan ke rekening Binami dan didistribusikan ke berbagai transaksi dan akun.

Terakhir, dua entitas luar negeri diakuisisi, PT Excel Mengindo di Indonesia dan M/s Universal Business Ventures FZE di UEA.

“Ditemukan bahwa perusahaan Indonesia tersebut dibeli dengan nominal Rs 41,57 lakh dan kemudian dijual dengan harga lebih dari Rs 100 crore pada tahun 2022. Diduga sejumlah besar uang tunai ditransfer melalui hawala dan disuntikkan ke dalam pembelian tersebut. entitas luar negeri ini.”

Jumlah Rs 41,9 crore yang disimpan sebagai deposito dibekukan karena ditemukan sebagai bagian dari hasil kejahatan.

CEO juga menyita uang tunai Rs 81,7 lakh dan valuta asing senilai sekitar Rs 13 lakh selama penggerebekan.

Kasus tersebut diajukan terhadap mereka karena menyebabkan kerugian sebesar Rs 28,37 crore ke kas negara dengan menambang 2.46.646 unit pasir merah lebih dari yang diperbolehkan. Kasus ini sedang berlangsung di Pengadilan Khusus MP/MLA di Villupuram.

Dakwaan terhadap Sigamani muncul beberapa hari setelah disidangkan oleh Pengadilan Tinggi Madras memiliki Tinjauan bebas Ponmudi dalam kasus harta tidak proporsional. Pengadilan dijadwalkan menyidangkan kasus ini pada 7 September.

Baca juga: ‘Tampaknya ilegalitas oleh pengadilan pidana’ – Madras HC pedas saat meninjau Suo Moto untuk membebaskan Menteri DMK Ponmudi dari kasus DA